Estelionatários bem vestidos e de boa aparência procuram agências bancárias propondo abertura de uma conta corrente, apresentando carteira de identidade, CPF, contracheque e comprovante de residência falsos, e após análise e aprovação pelo Banco, solicitam cheque especial ou empréstimo que é concedido. Após desaparecem, não sendo localizados nos endereços e referências fornecidos, vez que são falsos.

COMO EVITAR

A gerência do Banco procurado deverá checar todas as informações apresentadas pelo pretenso cliente, verificando junto ao órgão ou empresa onde a pessoa diz trabalhar se realmente ela pertence aos quadros funcionais da empresa ou repartição, bem como averiguar na Receita Federal, o número do CPF apresentado e, em caso de dúvida, entrar em contato com a Delegacia Policial mais próxima.